ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN LUẬT
(TRAN LUAT LAW OFFICE)

Trụ sở chính: 129 Dương Quảng Hàm, P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Chi Nhánh - tỉnh Bình Dương: Đường ĐT 741, tổ 1, khu phố An Hoà, phường Hiệp Lợi, tx. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
ĐT: (08) 22144773
 Tran Luat Law Office

HOTLINE

0972.975.522

Bà Trương Mỹ Lan: SCB không có tiền để rút ra khỏi ngân hàng

Theo cáo trạng, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo các nhân sự phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung (thuộc Ngân hàng SCB) phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát  chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB.

Ngoài chuyển tiền, bà Lan chỉ đạo cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử hỏi bà Trương Mỹ Lan có ý kiến gì sau khi nghe lời khai của các bị cáo khác không, thì bà Lan nói tôn trọng lời khai của các bị cáo khác trong vụ án.

Bà Lan trao đổi lại có phải hành vi rửa tiền mà mình bị truy tố xuất phát từ hành vi tham ô ở giai đoạn 1 không?

Sau khi chủ tọa xác nhận, bà Lan cho rằng về hành vi tham ô tài sản bà đã kháng cáo toàn bộ bản án và đã nộp một số tài liệu mới.

Bà Lan cho rằng từ năm 2012, bà chỉ làm 1 việc là cho SCB mượn tài sản, cũng 1 công việc, 1 số tiền đó mà quy kết bà thành 4 tội.

Bà Lan phủ nhận không chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền, không chỉ đạo rút tiền từ SCB. Tài sản của SCB là do Vạn Thịnh Phát cho mượn, SCB không có mấy trăm tỉ để cho bà vay và không có tiền để rút ra khỏi ngân hàng.

Bà Lan cho rằng việc bà và các đồng phạm bị truy tố, xét xử ở giai đoạn 1 là đã nặng nề lắm rồi, không cần thiết phải truy tố thêm.

Sử dụng 33 tỉ đồng của SCB nhưng cứ ngỡ là lợi nhuận từ Times Square

Theo cáo trạng, ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) –  trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7-10-2022, Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng 33 tỉ đồng do bà Lan phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có.

Tại tòa, ông Cơ thừa nhận đã sử dụng 33 tỉ đồng.

Ông Cơ cho biết ông có nhiều thẻ tín dụng ở các quốc gia khác. Trong đó, thẻ tín dụng ở Việt Nam thường sử dụng cho mục đích đi lại.

“Bị cáo rất ngạc nhiên khi biết số tiền này có nguồn gốc bất hợp pháp nên đã vận động gia đình khắc phục.

Lúc tôi sử dụng số tiền này thì cứ nghĩ là khoản lợi nhuận từ tòa nhà của tôi.

Tôi tôn trọng quy kết của cơ quan tố tụng, nhưng cũng xin xem xét là tôi không biết nguồn gốc số tiền này”, ông Cơ nói.

                                                                                                                                                                            Tuyết Mai
                                                                                                                                                          Nguồn: báo tuổi trẻ:https://tuoitre.vn/
 

Tin liên quan

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí nói về xử lý người chủ mưu trong các vụ án tham nhũng

Sáng 26-11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, báo cáo công tác ...

Xem thêm

Kiến nghị xử lý chủ tịch tỉnh, TP vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính

Thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác thi hành án năm 2024 ngày 26-11, đại biểu (ĐB) Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) đánh giá kỷ luật, kỷ cương trong thi hành án hành chính (THAHC) chưa ...

Xem thêm

Từ ngày 1/1/2025 sẽ cấp đổi lại Giấy phép lái xe

Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự ...

Xem thêm